Responsabilidad Penal de Empresas

La ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas establece que todas las organizaciones con o sin fines de lucro deberían contar con un encargado de la prevención de los delitos corporativos  de Cohecho de funcionario Público Nacional o Extranjero; Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismos. Asimismo la empresa debe contar con modelos de […]

La ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas establece que todas las organizaciones con o sin fines de lucro deberían contar con un encargado de la prevención de los delitos corporativos  de Cohecho de funcionario Público Nacional o Extranjero; Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismos. Asimismo la empresa debe contar con modelos de prevención de estos delitos. En este contexto, asesoramos a  su empresa en todas o algunas de las siguientes materias:

  • Actuar como asesor externo en materias de Cumplimiento de la normativa.
  • Desarrollo de Manual de Políticas.
  • Desarrollo de Manual de Procedimientos.
  • Implementación del Modelo.
  • Asesoría legal corporativa.
  • Asesoría laboral.

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